ABD’nin kripto alanındaki en yetkili düzenleyicisi olan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), usulsüz kripto şirketlerine dava açmaya devam ediyor. SEC son olarak Trade Coin Club kurucusu ve destekleyicilerine 295 milyon dolarlık bir dava açtı.
Trade Coin Club’a 295 Milyon Dolarlık Bitcoin Dolandırıcılığı Davası
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Trade Coin Club’ın kurucusu ve üç ABD vatandaşı olan destekçisine karşı dava açtı. Dünyanın dört bir yanından yatırımcılarından 2018 yılında 295 milyon dolar değerinde 82.000 Bitcoin (BTC) toplayan Trade Coin Club’ın bir ponzi şeması olarak faaliyet gösterdiği iddia edildi.
Seattle’daki bir federal mahkemede dört kişiye karşı açılan suçlamalar, Trade Coin Club’ın Douver Torres Braga, 2016 ve 2018 yılları arasında işletilen ve bir kripto varlık ticaret botundan gelir elde etme sözü veren bir pazarlama platformu olarak yatırımcı çekmeye çalışmıştı.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Braga ve destekçilerinin, ticaret botundan günlük minimum yüzde 0.35’lik gerçek olmayan getiri vaatleriyle 100.000’in üzerinde yatırımcı topladığı iddia edildi.
